logo Все вакансии страны
small logo

Работа "клиент" в Москве

10 вакансий
Поиск работы
Работа в Москве
клиент
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия Главный специалист отдела финансового мониторинга. Описание Обязанности: анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе. выявление банковских ... /ЭД проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 06.01.2026
Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
... ПОД-ФТ в качестве СДЛ НФО (взаимодействие с сервис провайдером, формирование досье клиентов, идентификация клиентов и сделок и т.д. перестраховочной компании с очень ограниченной экспозицией к 115 ... подробнее
100 000  –  130 000 руб.
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 05.01.2026
Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк
... ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Обеспечение осуществления ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 04.01.2026
Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
... : Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка; Анализ платежей ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 29.12.2025
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
Требуется Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов). ... Вас. Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих ... , ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 26.12.2025
Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Требуется Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ). ... ; Проверка информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или ... финансового положения клиентов; Сбор и проверка информации о клиентах/потенциальных клиентах с использованием ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 25.12.2025
Ведущий специалист (Мониторинг сделок Корпоративная безопасность)
... мероприятий на объектах строительства, получение достоверной информации о деловой репутации клиентов, заемщиков, контрагентов НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Высшее образование Релевантный опыт ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 17.12.2025
Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга
Вакансия Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга. ... прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными ... (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль ... внесения сведений о клиенте в электронном виде; ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 25.12.2025
Эксперт отдела финансового мониторинга
Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга. ... задачи: Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов ... запросы надзорных органов по операциям клиентов. Восстановление/снятие ограничений при ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 23.12.2025
Руководитель направления Финансового Мониторинга
... из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов; Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 19.12.2025
Индустрия
Банки, инвестиции, лизинг ✕
Специализация
Финансовый мониторинг ✕
График работы
Опыт
От 3 лет ✕
Сайт