logo Все вакансии страны
small logo

Работа "клиент" в Москве

21 вакансия
Поиск работы
Работа в Москве
клиент
Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
Требуется Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML). ... запросы. Готовить мотивированные суждения по клиентам. Взаимодействовать с другими подразделениями банка ... комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 09.01.2026
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия Главный специалист отдела финансового мониторинга. Описание Обязанности: анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе. выявление банковских ... /ЭД проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 09.01.2026
Руководитель направления финансового мониторинга - СДЛ ПОД/ФТ
... ПОД-ФТ в качестве СДЛ НФО (взаимодействие с сервис провайдером, формирование досье клиентов, идентификация клиентов и сделок и т.д. перестраховочной компании с очень ограниченной экспозицией к 115 ... подробнее
100 000  –  130 000 руб.
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 08.01.2026
Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Требуется Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ). ... ; Проверка информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или ... финансового положения клиентов; Сбор и проверка информации о клиентах/потенциальных клиентах с использованием ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 08.01.2026
Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк
... ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Обеспечение осуществления ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 07.01.2026
Специалист в отдел финансового мониторинга
Работа Специалист в отдел финансового мониторинга. ... будешь: работать с обращениями/жалобами клиентов в области ПОД/ФТ Что ... в банке (финансовый мониторинг, обращение клиентов, call-центр) сотрудник, который будет ... подробнее
з/п договорная
Москва
Постоянная занятость
hh.ru - 30.12.2025
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
Требуется Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов). ... Вас. Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих ... , ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 26.12.2025
Специалист в отдел фрод-мониторинга
Работа Специалист в отдел фрод-мониторинга. ... денежных средств без согласия клиента Осуществление звонков клиентам Банка с целью дополнительного ... числе СБП Опыт общения с клиентами по телефону Понимание основных принципов ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 25.12.2025
Аналитик в финансовый мониторинг
... и противодействие мошенническим и сомнительным операциям анализировать кейсы и транзакции активности клиентов ФЛ/ЮЛ разрабатывать и корректировать алгоритмов мониторинга финансовых операций, проводить ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 24.12.2025
Ведущий специалист финансового мониторинга
Требуется Ведущий специалист финансового мониторинга. ... , содержащейся в сообщениях; Направление запросов клиентам через ИБ на предоставление документов ... на основании информации из предоставленных клиентами документов; Подготовка информации и документов ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 15.12.2025
Специалист в Отдел комплаенс-мониторинга (м. Войковская)
Описание Обязанности: Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании Анализ запросов банков-корреспондентов Требования: Опыт не менее 1 ... подробнее
з/п договорная
Москва
Постоянная занятость
hh.ru - 23.12.2025
Младший специалист (финансовый мониторинг)
Вакансия Младший специалист (финансовый мониторинг). ... транспорта и специальной техники. Клиенты компании десятки тысяч предпринимателей и ... : Участие в процедурах идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 23.12.2025
Ведущий специалист (Мониторинг сделок Корпоративная безопасность)
... мероприятий на объектах строительства, получение достоверной информации о деловой репутации клиентов, заемщиков, контрагентов НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Высшее образование Релевантный опыт ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 17.12.2025
Ведущий специалист фрод-мониторинга
Вакансия Ведущий специалист фрод-мониторинга. ... финансовых операций клиентов; Работа с претензиями клиентов, расследование событий ... продуктов; Коммуницировать с клиентом в телефонном звонке для ... входящие обращения от клиентов в рамках процессов фрод ... подробнее
90 000  –  105 000 руб.
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 23.12.2025
Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга
Вакансия Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга. ... прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными ... (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль ... внесения сведений о клиенте в электронном виде; ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 25.12.2025
Старший менеджер по сопровождению и мониторингу проектов ГЧП
Требуется Старший менеджер по сопровождению и мониторингу проектов ГЧП. ... банка и с клиентом) взаимодействие с клиентами по сбору документов ... действий, переписка с клиентом Требования: высшее образование; ... кредитования крупных корпоративных клиентов; опыт работы в ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 25.12.2025
Специалист в отдел ПОД/ФТ (финансового мониторинга)
Вакансия Специалист в отдел ПОД/ФТ (финансового мониторинга). ... обучения сотрудников; Участие в идентификации клиентов, контроль за своевременным обновлением ... идентификационных сведений клиентов. Требования: Высшее юридическое или ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 25.12.2025
Эксперт отдела финансового мониторинга
Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга. ... задачи: Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга. Подготовка ответов ... запросы надзорных органов по операциям клиентов. Восстановление/снятие ограничений при ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 23.12.2025
Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований
... : Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть Банка; Анализ платежей ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 29.12.2025
Главный специалист в службу финансового мониторинга
... (террористы, ООН, МВК) в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни). Направление сообщений в Росфинмониторинг по заморозке, приостановке, проверки по ... подробнее
180 000  –  200 000 руб.
Москва
от 1 года
Постоянная занятость
hh.ru - 23.12.2025
Руководитель направления Финансового Мониторинга
... из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов; Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и ... подробнее
з/п договорная
Москва
от 3 лет
Постоянная занятость
hh.ru - 19.12.2025
Индустрия
Банки, инвестиции, лизинг ✕
Специализация
Финансовый мониторинг ✕
График работы
Сайт
hh.ru ✕