Работа "риск" в Москве

7 вакансий

риск

Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга

... : Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 25.12.2025

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)

Вакансия Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски). Описание Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение ... подробнее

100 000 – 350 000 руб.

Москва

от 3 лет

Частичная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Аналитик

Вакансия Аналитик. ... сервисы/продукты банка на наличие риска использования в целях отмывания денежных ... по устранению или снижению выявленного риска участвовать в проработке и согласование ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Менеджер проектов (финансовый мониторинг)

Требуется Менеджер проектов (финансовый мониторинг). ... находить баланс между регуляторными требованиями, рисками и пользовательским опытом. Особое внимание ... зависимостями между командами (IT, безопасность, риск, бизнес подразделения), защищать решения на ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)

Требуется Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML). ... выводы по каждому кейсу чтобы риски выявлялись своевременно. Мы предлагаем Достойную ... вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)

... идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

Ведущий специалист фрод-мониторинга

Описание Обязанности: Выявление и оценка риска мошеннических операций; Контроль и анализ финансовых операций клиентов; Работа с претензиями клиентов, расследование событий по факту выявленных ... подробнее

90 000 – 105 000 руб.

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

Зарплата