Работа "уполномоченное лицо" в Москве

9 вакансий

уполномоченное лицо

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)

Требуется Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК). ... управление риском ОД/ФТ Представление Уполномоченному органу сведений, предусмотренных действующим ... работы в качестве Специального должностного лица (Ответственного сотрудника) Знание и ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 25.12.2025

Главный специалист (экология)

Требуется Главный специалист (экология). Описание Обязанности: Соблюдение законодательства по охране окружающей среды; Осуществление контроля за соблюдением работниками структурных подразделений Банка требований по вопросам ООС; ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 22.12.2025

Главный специалист внутреннего контроля (ПИФ)

Работа Главный специалист внутреннего контроля (ПИФ). Описание Чем предстоит заниматься: Обеспечение соответствия деятельности УК требованиям федерального законодательства и нормативных актов Банка России на рынке ценных бумаг. Участие в разработке, ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 12.01.2026

Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

Требуется Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга. Описание Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 30.12.2025

Ведущий специалист Службы безопасности Банка

Работа Ведущий специалист Службы безопасности Банка. Описание Обязанности: Сопровождение проблемных клиентов Банка, находящихся в процедуре банкротства Составление, направление и контроль принятия решений по заявлениям о преступлениях (ст. ст.159, 160, ... подробнее

150 000 – 150 000 руб.

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Методолог бизнес-процессов

Требуется Методолог бизнес-процессов. Описание Вам предстоит заниматься: осуществлять функции эксперта по методологическому сопровождению процесса противодействия мошенничеству (разработка и актуализация внутренних нормативных документов ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

Специалист по контролям и аудитам, Группа комплаенс и управления проектами

Вакансия Специалист по контролям и аудитам, Группа комплаенс и управления проектами. Описание Ozon Банк это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 12.01.2026

Начальник отдела отчетности Управления противодействия мошенничеству

Вакансия Начальник отдела отчетности Управления противодействия мошенничеству. Описание Обязанности: подготовка ежеквартальных форм отчётности 0403203, 0409106 в части показателей ИБ, 0409316 5-ого раздела; подготовка обоснования в случае превышения пороговых значений КПИБ ( ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 30.12.2025

Заместитель руководителя службы аналитики и противодействия мошенничеству

Требуется Заместитель руководителя службы аналитики и противодействия мошенничеству. Описание Обязанности реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России; контроль исполнение ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 6 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 23.12.2025

Зарплата