Работа "эксперт (служба под/фт)" в России в категории Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

Описание

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций,
• Составление и направление в Уполномоченный орган сведений ... подробнее

Описание

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
• Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, ... подробнее

Описание

• анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;

• подготовка сводной ... подробнее

Описание

Уважаемые кандидаты, при отсутствии суммы желаемой заработной платы в Вашем резюме, просьба обозначать ее в сопроводительном письме.

... подробнее

Описание

Обязанности:

• оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы Deniz & ... подробнее

Описание

• анализом операций клиентов
• согласованием приема на обслуживание высоко рисковых категорий ЮЛ/ИП
• согласованием ... подробнее

Описание

Обязанности:

• Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций;
• направление запросов, анализ предоставленных документов;
< ... подробнее

Описание

Вам предстоит заниматься:

• разработкой методологических документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• экспертизой внутренних документов банка в ... подробнее

Описание

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи ... подробнее

Описание

• Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов банков-корреспондентов, ... подробнее

Описание

Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга в крупный банк (ТОП-10)

Ваши задачи:

• Осуществление текущего мониторинга операций ... подробнее

Описание

Обязанности:

• Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и ... подробнее

Описание

Обязанности:

• Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую ... подробнее

Описание

Основной функционал:

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О ... подробнее

Описание

Обязанности

• осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
• подготовка ответов на запросы надзорных ... подробнее

Описание

Основные обязанности:

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О ... подробнее

Описание

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга.

В обязанности входит:

• Анализ ... подробнее

Описание

Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

Вас привлекает мир финансов и аналитики? Хотите стать частью команды, которая ... подробнее

Описание

Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)

Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных ... подробнее

Описание

• анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;

• подготовка сводной ... подробнее

Описание

Обязанности

• осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
• подготовка ответов на запросы надзорных ... подробнее

Описание

НКО Платежи и Расчёты (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa ... подробнее

Описание

• Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных ... подробнее

Описание

• Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки ... подробнее