Работа "эксперт (служба под/фт)" в России в категории Банки, инвестиции, лизинг

Описание

• Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-юридическими лицами Филиала/Банка. подробнее

Описание

Что ожидаем от вас:

• Высшее экономическое образование;
• Знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ, ... подробнее

Описание

Lazarus Finance эксперт в сопровождении международных платежей для импорта и экспорта. Мы создаем прозрачные, удобные и безопасные финансовые решения, которые ... подробнее

Описание

Вам предстоит заниматься:

• разработкой методологических документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• экспертизой внутренних документов банка в ... подробнее

Описание

Банк для меня:

• уверенность мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне;
• здоровье ... подробнее

Описание

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи ... подробнее

Описание

Вам предстоит заниматься:

• сопровождать и развивать программу лояльности розничного бизнеса;

• проводить анализ и мониторинг ... подробнее

Описание

Привет!

Мы Бланк , современный life-first мобильный банк для предпринимателей , которые работают, чтобы жить, а не ... подробнее

Описание

Департамент по связям с общественностью ищет коллегу профессионала и единомышленника.

Департамент разрабатывает и проводит информационную политику Банка России, развивает ... подробнее

Описание

Что мы предлагаем:

• оклад, квартальную, годовую премию и ежегодный и ежегодный пересмотр заработной платы;
• расширенный ДМС и льготное ... подробнее

Описание

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• Анализ покрытия процессов корпоративного бизнеса в Банке процедурами управления рисками, выстраивание overview по ... подробнее

Описание

Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба ... подробнее

Описание

Основной функционал:

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О ... подробнее

Описание

• Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов банков-корреспондентов, ... подробнее

Описание

Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга в крупный банк (ТОП-10)

Ваши задачи:

• Осуществление текущего мониторинга операций ... подробнее

Описание

Компания участник проекта Сколково Входит в реестр аккредитованных IT-компаний. Платформа цифровых решений. Имеет и развивает четыре направления:

Кредитование подробнее