Работа "эксперт (служба под/фт)" в России

1 206 вакансий

эксперт (служба под/фт)

Описание Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 30.12.2025

Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований

Требуется Эксперт группы мониторинга запросов по соблюдению режима международных требований.

Описание

Обязанности:

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов банков-корреспондентов, ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 29.12.2025

Главный экономист/исполнительный директор (Служба финансового мониторинга)

Работа Главный экономист/исполнительный директор (Служба финансового мониторинга).

Описание

Вам предстоит заниматься:

разработкой методологических документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
экспертизой внутренних документов банка в ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Работа Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица).

Описание

Обязанности:

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Главный специалист - методолог по ПОД/ФТ

Требуется Главный специалист - методолог по ПОД/ФТ.

Описание

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 12.01.2026

Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ)

Требуется Эксперт по мониторингу операций финансовых учреждений и клиентской базы (Перечни РФМ).

Описание

Обязанности

осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
подготовка ответов на запросы надзорных ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 29.12.2025

Эксперт отдела финансового мониторинга

Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга.

Описание

Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга в крупный банк (ТОП-10)

Ваши задачи:

Осуществление текущего мониторинга операций ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 23.12.2025

Эксперт ПОД/ФТ (подозрительные операции)

Работа Эксперт ПОД/ФТ (подозрительные операции).

Описание

Обязанности:

Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую ... подробнее

з/п договорная

Санкт-Петербург

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 01.01.2026

Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

Работа Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга.

Описание

Основной функционал:

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 30.12.2025

Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

Требуется Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга.

Описание

Основные обязанности:

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 30.12.2025

Эксперт финансового мониторинга (ФЛ)

Требуется Эксперт финансового мониторинга (ФЛ).

Описание

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга.

В обязанности входит:

Анализ ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 26.12.2025

Менеджер по продажам обучения ПОД/ФТ

Работа Менеджер по продажам обучения ПОД/ФТ.

Описание

Компания участник проекта Сколково Входит в реестр аккредитованных IT-компаний. Платформа цифровых решений. Имеет и развивает четыре направления:

Кредитование подробнее

150 000 руб.

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

Требуется Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга.
Описание
Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

Вас привлекает мир финансов и аналитики? Хотите стать частью команды, которая ... подробнее

145 000 – 145 000 руб.

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)

Требуется Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов).
Описание
Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)

Мы ищем специалиста, который возьмет на себя исполнение важных ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

Работа Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы.
Описание
Обязанности

осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;

подготовка ответов на запросы надзорных ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 6 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 22.12.2025

Главный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

Требуется Главный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля).
Описание
Задачи:

анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;

подготовка сводной ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 25.12.2025

Эксперт ПОД/ФТ

Требуется Эксперт ПОД/ФТ.
Описание
Обязанности:

анализ клиентов на предмет их подозрительности;

подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
< ... подробнее

з/п договорная

Симферополь

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 01.01.2026

Руководитель службы внутреннего аудита (НКО)

Вакансия Руководитель службы внутреннего аудита (НКО).
Описание
НКО Платежи и Расчёты (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 10.01.2026

Главный специалист (Служба финансового мониторинга)

Вакансия Главный специалист (Служба финансового мониторинга).
Описание
Обязанности:

Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных ... подробнее

83 000 – 83 000 руб.

Ростов-на-Дону

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 12.01.2026

Директор/эксперт отдела экспертизы Антифрод

Требуется Директор/эксперт отдела экспертизы Антифрод.
Описание
Обязанности

реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 23.12.2025

Эксперт по валютному контролю

Работа Эксперт по валютному контролю.
Описание
Вам предстоит:

Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-юридическими лицами Филиала/Банка. подробнее

з/п договорная

Красногорск

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

Вакансия Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству.
Описание
Обязанности:

рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 13.01.2026

Контролер/Руководитель службы внутреннего контроля (УК ПИФ)

Требуется Контролер/Руководитель службы внутреннего контроля (УК ПИФ).
Описание
Обязанности:

контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности;

разработка, актуализация и ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 3 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 12.01.2026

Эксперт в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю

Работа Эксперт в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю.
Описание
Обязанности:

Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая ... подробнее

з/п договорная

Москва

от 6 лет

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

Главный специалист Службы финансового мониторинга

Требуется Главный специалист Службы финансового мониторинга.
Описание
Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки ... подробнее

з/п договорная

Владивосток

от 1 года

Постоянная занятость

hh.ru - 11.01.2026

<Предыдущая

1

2

3

4

5

>Следующая

Похожие вакансии

Специалист по адаптации в Ultima Concierge

Персональный ассистент премиальных клиентов Яндекса

Руководитель команды обучения в Яндекс Ultima

Senior системный аналитик

Эксперт службы контроля качества выездных продаж

Главный бухгалтер

Оператор службы поддержки

Ведущий специалист-эксперт

Бухгалтер

Офис-менеджер

Специалист службы поддержки

Middle+ / Senior 1С аналитик

Системный аналитик

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Менеджер по продажам

показать все

Зарплата

502
Договорная

701
От 20 000 руб.

559
От 40 000 руб.

235
От 100 000 руб.

60
От 200 000 руб.

Компания

76
Яндекс Команда для бизнеса

42
Администрация Главы Чувашской Республики

28
Банк ВТБ (ПАО)

20
ГКУ Центр занятости населения города Москвы

18
Линсофтверпродакшн

17
VOXYS

13
X5 Tech

11
AERODISK

11
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

10
Служба Недвижимости Траст

9
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

9
ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

9
Форк ИТ

8
Vagimagia

8
RedLab

показать все

Индустрия

307
Информационные технологии, интернет, телеком

155
Высший менеджмент

137
Государственная служба, некоммерческие организации

104
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

103
Консультирование

101
Строительство, недвижимость

73
Юристы

69
Банки, инвестиции, лизинг

61
Безопасность

56
Инсталляция и сервис

55
Продажи

47
Производство

32
Административный персонал

32
Закупки

26
Медицина, фармацевтика

показать все

Занятость

1175
Постоянная занятость

28
Частичная занятость

3
Временная работа

График работы

1168
Полный день

33
Гибкий график

5
Вахта

Опыт

254
Без опыта

952
От 1 года

466
От 3 лет

109
От 6 лет

Сайт

hh.ru ✕